В Казани задержали четверых подозреваемых в незаконном обналичивании с комиссией 17%

Четверых участников предполагаемой группы задержали в Казани за банковскую деятельность без регистрации и лицензии. По данным УМВД, деньги клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем их выводили через аффилированные компании.

Наличные возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%. Операции маскировали под оплату различных услуг и использовали реквизиты более 10 организаций. Доход участников схемы превысил 79 млн рублей.

Предполагаемым организатором следствие считает жительницу Казани 1966 года рождения, ранее судимую за мошенничество. В незаконной финансовой деятельности также подозревают 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 года рождения. Они помогали искать клиентов, проводить переводы, обналичивать и инкассировать деньги.

Уголовное дело возбудили по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Предполагаемую руководительницу заключили под стражу, остальным фигурантам запретили определённые действия.